Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
"Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г.
Европейската комисия започва 4 наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на ЕС. Те са заради пропуски в борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В подкрепа на измененията, свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II, гласуваха 146 народни представители, 36 от "Възраждане" бяха "против" и 16 се въздържаха (15 депутати от БСП и един независим).
Прокуратурата реши да продължи с разследването за пране на пари срещу сочения за един от близките хора до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - бившият шеф в Североизточното държавно предприятие Бейзат Яхя.
Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов. Предложението е изготвено във връзка с досъдебно производство, известно като „Барселонагейт“, по което са събрани доказателства за извършено престъпление по чл.
Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани, съобщиха от прокуратурата.
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на магистрати.
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса, за да се справи с кризата в руската икономика.
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите помощници в пране на пари, злоупотреби и незаконно забогатяване, съобщават съдебни източници, цитирани от Ройтерс.
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен министър, за когото прокуратурата съобщава, че започва проверка за пране на пари.
"Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г.
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на магистрати.
Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов. Предложението е изготвено във връзка с досъдебно производство, известно като „Барселонагейт“, по което са събрани доказателства за извършено престъпление по чл.
Прокуратурата реши да продължи с разследването за пране на пари срещу сочения за един от близките хора до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - бившият шеф в Североизточното държавно предприятие Бейзат Яхя.
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен министър, за когото прокуратурата съобщава, че започва проверка за пране на пари.
Европейската комисия започва 4 наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на ЕС. Те са заради пропуски в борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт.
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса, за да се справи с кризата в руската икономика.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани, съобщиха от прокуратурата.
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите помощници в пране на пари, злоупотреби и незаконно забогатяване, съобщават съдебни източници, цитирани от Ройтерс.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В подкрепа на измененията, свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II, гласуваха 146 народни представители, 36 от "Възраждане" бяха "против" и 16 се въздържаха (15 депутати от БСП и един независим).
Няма данни за организирана престъпна група в делото "Барселонагейт", по което е разследван лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на съдебен източник.
Салвадорските власти обявиха, че са арестувани 110 членове на предполагаема международна група за пране на пари, действаща в централноамериканската страна, предаде АФП.
Бившият депутат и председател на Окръжния съд в Сливен Иван Димов е оправдан по делото за пране на пари в Австрия. Това съобщи той пред “24 часа”.
"Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване на имота БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, ЕГН: XXXXXXXXXX, който през периода 2009 г.
Европейската комисия започва 4 наказателни процедури срещу България, се посочва в доклад в официалния сайт на ЕС. Те са заради пропуски в борбата с изпирането на пари, качеството на въздуха, борбата с измамите и морския транспорт.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В подкрепа на измененията, свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II, гласуваха 146 народни представители, 36 от "Възраждане" бяха "против" и 16 се въздържаха (15 депутати от БСП и един независим).
Прокуратурата реши да продължи с разследването за пране на пари срещу сочения за един от близките хора до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов - бившият шеф в Североизточното държавно предприятие Бейзат Яхя.
Прокуратурата поиска имунитета на Бойко Борисов. Предложението е изготвено във връзка с досъдебно производство, известно като „Барселонагейт“, по което са събрани доказателства за извършено престъпление по чл.
Върховната административна прокуратура (ВАП) е наредила проверка дали у нас се изпълняват санкциите на Европейския съюз срещу Русия.
Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по разпространена информация в медиите, че посредством финансова институция на територията на Република България е извършвано пране на пари от руски граждани, съобщиха от прокуратурата.
Доскорошният президент на футболния клуб Анже Саид Шабан е бил задържан във връзка с разследване за пране на пари, съобщиха медиите във Франция.
Апелативният съд в Пловдив реши да екстрадира в Австрия бившия депутат от ОДС и някогашен член на Висшия съдебен съвет Иван Димов.
Заплахи срещу следователи, прокурори и съдии. Разбита е организирана престъпна група, а в дома на един от обвиняемите е открит списък с имена на магистрати.
Четирима човека са задържани за участие в организирана престъпна група, свързана с престъпления против индивидуалната собственост и пране на пари.
Руският съюз на индустриалците и предприемачите е подготвил предложения за намаляване на административната и полицейската тежест върху бизнеса, за да се справи с кризата в руската икономика.
„Текат процеси по вкарване на България в сивия списък на страните, които не се справят с прането на пари. Ще сме редом до държави като Буркина Фасо.
Ливански съдия повдигна обвинения срещу дългогодишния управител на централната банка на страната Риад Саламе, брат му Раджа и един от неговите помощници в пране на пари, злоупотреби и незаконно забогатяване, съобщават съдебни източници, цитирани от Ройтерс.
Трябва да питате прокуратурата, защо питате мен. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на въпроса дали той е бившият вътрешен министър, за когото прокуратурата съобщава, че започва проверка за пране на пари.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) започва проверка срещу бивш вътрешен министър.
