Ако бъде избрана за член на Европейския парламент от листата на ДПС, Елена Йончева отново ще получи имунитет на европейски депутат и така делото срещу нея за пране на пари ще остане спряно, каквото е в момента.
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние и корупция, предаде АФП.
Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за телевизионните права.
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки.
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време, за да изпълним критериите.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време, за да изпълним критериите.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки.
Ако бъде избрана за член на Европейския парламент от листата на ДПС, Елена Йончева отново ще получи имунитет на европейски депутат и така делото срещу нея за пране на пари ще остане спряно, каквото е в момента.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние и корупция, предаде АФП.
Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за телевизионните права.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Ако бъде избрана за член на Европейския парламент от листата на ДПС, Елена Йончева отново ще получи имунитет на европейски депутат и така делото срещу нея за пране на пари ще остане спряно, каквото е в момента.
Европейският парламент гласува лимит на плащанията в брой в ЕС от 10 000 евро като част от нови закони срещу прането на пари.
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние и корупция, предаде АФП.
Европейската комисия предлага Обединените арабски емирства да бъдат премахнати от списъка на ЕС за страните с висок риск от пране на пари.
Сериозни проблеми на хоризонта за считания за най-богат депутат в долната камара на руския парламент (Думата) Григорий Аникеев.
Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за телевизионните права.
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами, „пране на пари“ и нерегламентирано използване на търговски марки.
Софийският градски съд одобри искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест срещу банкера Цветан Василев.
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време, за да изпълним критериите.
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона евро, потенциално свързани с изпиране на пари, престъпна дейност и финансиране на тероризма.
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия списък" на държавите, които не са предприели достатъчно действия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, съобщи „TVP World”.
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции, предадоха световните агенции.
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force - FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им чрез информационни кампании и семинари, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата.
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF).
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, като разследването срещу Иванов е прекратено.
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства в чужбина.
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
