ДАНС и прокуратурата влязоха в офисите на българска компания за криптовалути

Прокуратурата, ДАНС и следователи от Националното следствие провеждат международна операция срещу мащабна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на международните санкции срещу Русия. Тя се извършва днес в София, предават националните телевизии.

Още: Петима от погрома на "Възраждане" с обвинения от прокуратурата. Ето за кои деяния

Още: Полицайка, ранена на протеста в събота: Паднах и ме беше страх да не ме стъпче тълпата

Прокурорите и следователите са подпомогнати от чуждестранни агенти. Започнали са претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в различни точки по целия свят - САЩ, Великобритания, Швейцария и известни офшорни дестинации. Проверяват се три адреса в София.

Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути с обещания за висока доходност. Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи, гласи информацията. Компанията е собственост на български граждани.

Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни трансакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от ЕС, Великобритания и САЩ санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската федерация.

Още: Евродепутатите - социалисти категорично отхвърлят вандализма пред Дома на Европа в София

Още: Костадинов се чуди как да прокара опорките си за погрома на "Възраждане" в София: Закани се, че протестът продължава в НС

Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin, съобщават от Нова ТВ.

Според БНТ и bTV става въпрос за компанията Nexo, свързана с бившия депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев, съдружника му Коста Кънчев както и сина на бившия социален министър Лидия Шулева - Георги Шулев.

Фирмата е съдена от 8 американски щата за нарушения на финансовите регулации.

Към момента няма информация за задържани.

Още: МВР министърът за задържаните и мерките след погрома на "Възраждане" пред сградата на ЕК

Още: Вътрешният министър разпореди спешни мерки за задържане на отговорните за погрома срещу сградата на ЕК

ОЩЕ: Прокуратурата: Разследваната криптобанка "Нексо" е свързана с лице, финансиращо тероризма