ГДБОП и ДЕА неутрализираха организирана престъпна група, действала на територията на България.
Още: Промени в пенсионната система: Предложения на Икономическия съвет
Тя е била част от международна организация, а целта й била да обезпечи част от процеса на изпиране на пари, преминаващи през страната ни, които са придобити от трафик на наркотични вещества от Латинска Америка за Европа.
Установено е, че парите идвали от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонконг, Испания, САЩ.
Изяснено е, че паричните потоци преминавали чрез личните банкови сметки на членовете на групата и такива на контролирани от тях юридически лица. По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 милиона лева.
Още: Синоптик: Затоплянето ще върви с дъжд
Още: Жълт код за студено време в Североизточна България
Извършени са претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема. За срок от 24 часа са задържани Л. Р. /37г./, З.И. /25г./ и М.И. /37г./ На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения по чл. 253 от НК. По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лева. Работата по случая продължава.
Редактор: Георги Иванов
Още: Справихме се с почистването на пътищата от снега: Коментар на регионалния министър
Още: Новините: Най-важното за деня, 23 февруари (неделя)
